写于 2017-08-05 10:08:11| 手机认证免费彩金白菜| 访谈
<p>(左)金融服务委员会(FSC)首席执行官兰迪格雷厄姆在会议开始前与内部审计师协会巴巴多斯分会主席Eric Small进行了对话</p><p>昨天的IIA会议的一些与会者</p><p>有关地方当局正在认真对待洗钱对该国构成的威胁</p><p>金融服务委员会(FSC)首席执行官兰迪格雷厄姆昨天上午在Lloyd Erskine Sandiford中心举行的关于“国家风险评估”主题的会议上,向参加内部审计研究所第一届巴巴多斯分会会议的人士讲述了这一情况</p><p>巴巴多斯的洗钱和恐怖主义融资风险:了解你的角色',已经建立了许多资源来防止这个国家的洗钱和恐怖主义融资</p><p> “我们有反洗钱局,由金融情报室的代表组成 - 金融情报室;我们有巴巴多斯税务局的代表;我们有港口,海关的代表;我们有警察代表;我们有来自中央银行,金融服务委员会的代表......所有代表材料行业的董事会,每月开会,以确定该国的洗钱政策,“他说</p><p> FSC首席执行官提到与该国目前正在准备的加勒比金融行动特别工作组的相互评估活动,他说,由司法部长Adriel Brathwaite领导的部长级委员会已经成立</p><p>他说,这项工作旨在评估巴巴多斯在法律,执法和金融部门的反洗钱气氛,他表示,通过部长级委员会,正在分配资源,以建立适当的结构来打击威胁</p><p> “这不仅仅是洗钱,恐怖主义也是一个问题,而且这个问题越来越接近国内</p><p>我们听到特立尼达人民离开该国参与伊斯兰国的报道</p><p>他们不会去银行并要求贷款去ISIS进行培训 - 资金来自非合法来源</p><p>当我们听到在特立尼达发现手榴弹等的报告时,他们并没有购买合法签发的信用卡;他没有写支票给他们买单,“他说</p><p>监管机构重申这些活动“越来越接近家”,巴巴多斯当局必须确保必要的系统适当地处理这些现实</p><p>他补充说:“我们正在衡量两端的风险 - 是否存在威胁,如果存在威胁,是否存在漏洞</p><p>我们可能无法控制对该国的威胁,但我们当然可以控制自己的脆弱性,我们可以通过建立适当的系统来减少我们的脆弱性</p><p>“考虑到这一点,他指出,除了反... “洗钱和资助恐怖主义法”还有“国际公司和信托服务提供者法”和“基金会法”,它明确规定了人们可以而且必须采取哪些措施来防止洗钱</p><p>他认为,对法律的无知不是一种辩护,他说公司和实体必须通过与其相关的各种立法来实现自己的目标</p><p>他警告说,